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Alischer Usmanow:

Razzien bei russischem Oligarchen in Deutschland

Er steht Wladimir Putin nah und hat ein Haus am Tegernsee: Wegen möglicher Steuerhinterziehung und Sanktionsverstößen gehen deutsche Ermittler gegen Oligarch Usmanow vor.

Aktualisiert am 21. September 2022, 13:49 Uhr

Quelle: ZEIT ONLINE, AFP,

Videoclip - 01:30 min.

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Deutsche Behörden haben am Morgen Wohn- und Geschäftsräume des russisch-usbekischen Oligarchen Alischer Usmanow in Deutschland durchsucht. Nach Informationen von ARD und Spiegel geht es unter anderem um den Vorwurf der millionenschweren Steuerhinterziehung. Wie BR und MDR berichten, hat Usmanow trotz regelmäßiger längerer Aufenthalte in seinem Haus in Rottach-Egern am Tegernsee seit 2016 keine Steuererklärung in Deutschland eingereicht.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft München II waren rund 250 Beamte der Anklagebehörde und des Bundeskriminalamts an den Razzien beteiligt. Diese richteten sich gegen einen russischen Staatsbürger und vier weitere Beschuldigte. Es gehe um den Anfangsverdacht eines Verstoßes gegen das Außenwirtschaftsgesetz, teilten die Ermittler mit.

Insgesamt wurden demnach 24 Objekte in Bayern, Baden-Württemberg, Schleswig-Holstein und Hamburg durchsucht. Die Identität des Beschuldigten bestätigten die Behörden nicht.

Bewachung von Häusern trotz EU-Sanktionen

Laut Staatsanwaltschaft wird der Beschuldigte verdächtigt, dass er seine Immobilien in Oberbayern von einer Sicherheitsfirma bewachen ließ, auch nachdem er am 28. Februar auf die Sanktionsliste der EU gesetzt worden war. Durch die Bezahlung dieser Bewachungsdienste habe er gegen das Verfügungsverbot über eingefrorene Gelder verstoßen.
Den vier weiteren Beschuldigten werde vorgeworfen, Beihilfe zu dem Verstoß geleistet zu haben. Sie sollen als Bewacher tätig gewesen sein und dafür Geld bekommen haben.

Die Generalstaatsanwaltschaft in Frankfurt und das Bundeskriminalamt ermitteln zudem wegen Geldwäsche. Nach Angaben der Behörden soll der tatverdächtige Russe zwischen 2017 und 2022 mehrere Transaktionen von Geldern veranlasst haben, um deren Herkunft zu verschleiern. Dabei habe er sein umfangreiches und komplexes Netzwerk an Unternehmen und Gesellschaften, überwiegend in sogenannten Offshore-Staaten, genutzt.

Die Ermittler halten es für möglich, dass das Geld aus Straftaten stammt, vor allem aus Steuerhinterziehung. Nach bisherigen Erkenntnissen geht es um Summen im mehrstelligen Millionenbereich.

Laut Spiegel drangen Ermittler der Bundespolizei am Morgen in drei Wohnhäuser Usmanows in Rottach-Egern ein. In dem Ort in Oberbayern wird demnach auch ein Lager durchsucht. Laut dem Magazin soll Usmanow in Deutschland zwischen 2014 und 2022 außerdem Einkommens- und Schenkungssteuern in Höhe von insgesamt rund 555 Millionen Euro hinterzogen haben.

Behörden sehen Usmanow als "von Putin besonders favorisierten Oligarchen"
Das Vermögen des 1953 in Chust im heutigen Usbekistan geborenen Usmanow wird auf rund 14 Milliarden US-Dollar geschätzt. Er besitzt Konzerne der Metall- und Stahlindustrie und hält Anteile an Telekommunikations- und Internetunternehmen. Auch am Londoner englischen Premier-League-Club FC Arsenal war er beteiligt.

Kurz nach dem russischen Überfall auf die Ukraine Ende Februar wurde Usmanow auf die EU-Sanktionsliste gesetzt. Die EU-Behörden sehen in ihm einen "von Putin besonders favorisierten Oligarchen". Er gehöre zu einem Kreis russischer Geschäftsleute, die "mit der Verwaltung von Finanzströmen betraut wurden", in dieser Funktion habe er Präsident Wladimir Putin als "Strohmann" gedient. Usmanow weist die Anschuldigungen zurück.

Luxusjacht beschlagnahmt

Wegen der Sanktionen hatten die Behörden bereits im April die Luxusjacht Dibar festgesetzt, die mit einem Schätzwert von mehr als 500 Millionen Euro als teuerste Jacht der Welt gilt. Eignerin soll Usmanows Schwester sein. In der Nacht zu Mittwoch wurde das Boot von Schleppern aus dem Trockendock einer Werft von Hamburg nach Bremen verlegt.

"Hier geht es darum, ob gegen Sanktionsrecht verstoßen wurde", sagte BKA-Präsident Holger Münch. Bezogen auf die Jacht sei das Ziel, "zusätzliche Beweismittel zu generieren bei der Frage, wem sind diese Jachten zuzurechnen". Die Klärung der Frage, wer hier der wirklich wirtschaftlich Berechtigte ist, sei notwendig, um abzusichern, dass das Einfrieren der Vermögenswerte auch rechtlich Bestand habe.

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